знаю, что спустя несколько лет переводами даже небольших сумм в месяц (несколько тыс. до 10) может заинтересоваться финмониторинг.
скажите если это правда, то какой банк не сливает эти данные в финмониторинг или у какого банка меньше вероятность однажды утром узнать что мой счет заблокирован..
На сегодняшний день сотрудники Финмониторинга Банков очень ответственно подходят к своей работе, так как ЦБ ужесточил наказания за халатное отношение к работе, начиная он штрафов в размере 100 000 рублей, заканчивая отзывом лицензии. Смотрите рейтинги Банков на сайте banki.ru.(Крупные банки, такие как ВТБ, Сбербанк, Россельхоз, и т.д-там просматривают каждый перевод на физ. лицо) Если физ. лицо, которому Вы переводите денежные средства-сотрудник Вашей фирмы, то делайте переводы з/п, а если нет, то интересоваться будут в любом случае, это их работа.
Добавить комментарий