Кто такой инсайдер банка?

Инсайдером банка может быть любой человек который прямо или косвенно может получить любую информацию конфиденциального характера используя свое служебное положение а также использовать такую информацию в личных целях в т.ч. и для получения каких-либо преимуществ прямо от деятельности банка так и на стороне. К инсайдерам также относят (кроме непосредственно работников банка) также акционеров, пайщиков и других лиц имеющих отношение и/или способных влиять на размер/долю капитала банка. Третья група людей которых могут отнести к инсайдерам банка - лица связаные родственным связям с первыми двумя групами.

Инсайдерами могут также быть и юридические лица, которые вследсвии своей деятельности, специфики работы, имеют доступ к конфиденциальной информации и/или банковской тайне.