Какие операции клиентов пугают банки?

Полагаю, что банки обычно боятся операций на крупные суммы денег, в случае, если проходит, скажем, операция перевода средств от одного участника другому посредством безналичного расчета. К примеру, на крупную сумму или без комментария к переводу.

Также вызывают сомнения бессмысленные операции, когда деньги в определенной сумме кочуют с одних и тех же счетов, на одни и те же счета, т. е. не видна смысловая нагрузка таких взаимопереводов (т. е. вроде бы это и не взаиморасчеты, и на кредит не похоже, так как размер суммы остается неизменным и происходят переводы в строго определенные периоды времени).