Какие банковские операции называются сомнительными?

Сомнительными являются следующие банковские операции:

1. Систематическое снятие клиентами со своих счетов крупных сумм денежных средств. Сюда же относятся фирмы - однодневки, которые созданы для того, чтобы одноразово снять крупную сумму. денег. В основном, там подсадной директор, который, иногда, даже не знает, что он руководит этим предприятием.
2. Регулярное зачисление на счет организации или физического лица очень крупных сумм от третьих лиц.
3. Осуществление резидентами - клиентами банков безналичных расчетов в пользу нерезидентов.
4. Проведение операций, связанных с возмещением налога на добавленную стоимость при экспорте товара. Когда экспортная выручка, поступающая на счет клиента, в этот же операционный день возвращается нерезиденту в рамках исполнения других обязательств.
5. Осуществление операция, которые при анализе, совершенно не имеют экономического смысла.