Конечный выгодоприобретатель или владелец. Чаще всего применяется для сокрытия активов.
Нпр. по открытым документам владелец один, а на самом деле у другого лица лежат документы, что все уже принадлежит другому.
Физическое или юридическое лицо, которому предназначен денежный платёж; получатель денег.
Например:
Лицо, получающее доходы от своего имущества, переданного в доверительное управление другому лицу, юридическому или физическому (при сдаче в аренду, наём), либо от использования своей собственности третьими лицами (например, при передаче акционером акций в пользование брокеру в целях получения максимальной прибыли (дивиденда)), подлинный владелец.
Добавить комментарий