например тысяч по сто ежемесячно? деньги зачисляются, снимаются, в общем движутся через счет человека. возбудится ли налоговая, заинтересуется ли банк откуда такое взялось?
Что будет, если через счет физ. лица начнут проходить большие суммы денег?
Ответов: 1
1 +/-
Лучший ответ
Сто тысяч - не такие уж и большие деньги. Но если они будут поступать ежемесячно, и сразу сниматься, то такими операциями обязательно заинтересуется банк. Клиенту будет вручен Запрос о происхождении денег. На который он обязан будет ответить в течение нескольких дней (5, если правильно помню).
Похожие вопросы
Как перевести деньги с МТС на МТС Россия Крым?
Ответ: Существует несколько способов:
Набрать в телефоне команду *112*номер телефона*сумма перевода# вызов. Далее на номер с которого будет осуществлён перевод ... Читать далее...
Как перевести деньги с портала Стихи.ру на Проза.ру?
Ответ: Недавно я сама с этим столкнулась и потому задала вопрос - вдруг кому-то понадобиться тоже: обычно деньги между порталами перевести нельзя, даже если Вы ... Читать далее...
Возможно ли закрыть ИП с долгами в пенсионный фонд, как быть?
Ответ: Скорее всего, Вы написали простое заявление о том, что прекращаете деятельность. Такое заявление не имеет никакого смысла, странно, что его у Вас приняли. ... Читать далее...
Почему Яндекс Деньги не переводят напрямую деньги на Киви кошелек?
Ответ: Потому что Яндекс. Деньги и QIWI-кошелек конкуренты между собой и это им невыгодно. Но вы можете переводить деньги между этими системам через обменники ... Читать далее...
Как быстро Яндекс деньги перечисляет на карту Сбербанка?
Ответ: C Яндекс Денег на карту Сбербанка деньги идут довольно долго. Могут прийти только на 2-ой или на 3-ий день. Так что запаситесь терпением. Мне, кажется, ... Читать далее...
Не работает перевод на карту в вэбмани,как вывести деньги?
Ответ: Остается вариант с пополнением счета телефона, а далее выводить через Киви на банковскую карту. К сожалению, в этом случае потеряете небольшую сумму на ... Читать далее...
Как узнать последние операции по карте сбербанка с помощью сотового?
Ответ: Чтобы получить информацию о последних операциях по карте (10 операций), отправьте на номер 900 сообщение ВЫПИСКА 1234, где 1234 - последние 4 цифры ... Читать далее...
Какова комиссия при переводе средств с WebMoney на карту Сбербанка?
Ответ: Комиссия там небольшая и если у вас есть средства на ВебМани, которые вы хотите обналичить, то конечно можно вывести. И комиссия, которую с вас возьмут в принципе ... Читать далее...
Добавить комментарий