C 1 июля 2016 банки могут не выдавать вклады, если нет справок о происхождении денег?
У нас в стране действует закон о защите информации. Никто не вправе требовать от гражданина сведений, составляющих его личную тайну, включая сведения о происхождении денег. Кроме того, между Вами и банком существует договор вклада. Если в договоре не прописаны какие-либо особые условия на этот счет, то выставление их банком после заключения договора является незаконным. Так что и до, и после 1 июля банк обязан по Вашему требованию выдать Вам всю необходимую сумму без каких-либо условий (если это, конечно, не срочный вклад)
На сколько я знаю конкретного закона не будут принимать. Будут внесены поправки в уже действующее законодательство. Если сумма вклада свыше 1,5 млн. рублей(либо эквивалент), то действительно необходимо будет подтвердить происхождение денег. Какими документами можно подтвердить решает сам банк.
Добавить комментарий