Скажем так,есть человек,ему предложили работать таким образом : открывать счета в разных банках,после чего туда будут приходить суммы денег,которые он будет снимать и отдавать своим "начальникам".Так вот,какие меры наказания могут последовать за этим?
Чем грозит физическому лицу обналичивание денег?(см)
+4 +/-
Ответов: 1
0 +/-
Лучший ответ
Это серьезный риск в том случае, если деньги криминальные. В самом наихудшем варианте можно стать фигурантом уголовного дела о соучастии в финансировании терроризма. И это огромный срок... Впрочем, намного чаще на практике согласившийся человек просто используется разово. В лучшем случае проведут 1-2 сделки и наймут следующего. В худшем - разведут на вложение своих собственных денег под каким-либо предлогом, и эти деньги человек просто в итоге подарит мошеннику.
Похожие вопросы
Оправдан ли самосуд отца над педофилом?
Ответ: Мне кажется многие убили бы застав в такой момент и мужик сделал правильно с точки зрения справедливости. И по уму государство должно идти пусть негласно ... Читать далее...
Что входит в личную конституцию успешного современного мужчины?
Ответ: Что входит в личную конституцию успешного современного мужчины?
Сложно ответить на такой вопрос с женской точки зрения. В современном мире деловой мужчина ... Читать далее...
По какому закону нельзя шуметь после 23 часов?
Ответ: Нарушение тишины и покоя граждан в ночное время является предметом административного взыскания, налагаемого на виновных лиц. Норма закреплена на законодательном ... Читать далее...
Федеральный закон от 22.11.16 о денежной выплате пенсионерам скачать где?
Ответ: Федеральный закон от 22 ноября 2016 года уже подписан и утвержден Владимиром Владимировичем Путиным. В законе сообщается что единовременные выплаты получат все пенсионеры абсолютно и работающие и вое ... Читать далее...
Сажают ли за употребление кокаина в тюрьму?
Ответ: Преступлением считается обычно "вредоносные" действия по отношению к другой личности, чужому имуществу и интересам/имуществу государства/общества.
Строго говоря, употребление - нанесение ущерба себе ... Читать далее...
Где можно похоронить усопшего, чтобы не платить за место на кладбище?
Ответ: Вероятнее всего нужно воспользоваться услугой крематория. Выдадут урну с пеплом, а его можо развеять по ветру.
Обычное, не блатное место на кладбище стоит не так уж дорого, его стоимость можно покры ... Читать далее...
Закон мёртв. В нём нет ничего личного ( см.)?
Ответ: Раздельно оба предложения в цитате - истина. Закон всегда мертв, ибо учесть интересы всех людей в обществе просто невозможно. Отсюда появилось выражение: "Что такое правда? Это то, что для меня хорош ... Читать далее...
Какие лекарства с 2017 года будут отпускаться по рецепту?
Ответ: Во -первых, по рецептам в 2017-м году в России будут отпускаться все те лекарства, которые отпускались по рецептам в 2016-м году. Послаблений в этом списке не намечается, к сожалению для покупател ... Читать далее...
Добавить комментарий