Банки подают информацию о своих клиентах в налоговую инспекцию?

Банки могут "стучать" в налоговую в крайне редких случаях. У банков есть своя служба безопасности. И бывает, что какие-то платежи эта служба признает подозрительными. Тогда она обычно не подает в налоговую, а общается с клиентом с просьбой доказать, что эти платежи законные. Если клиент не доказывает или доказательства не устраивают банк, тогда банк просто разрывает договор с клиентом. Однако если платежи слишком уж крупные - тогда банк "стучит" на клиента в налоговую. Но это достаточно редкие случаи. Как правило, там и суммы не детские, и часто такое бывает при поступлении большой суммы денежных средств из-за рубежа.

Нет, не подают. Предоставление данных о своих клиентах банки осуществляют только на основании решения суда, следственных органов и прокуратуры. В остальных случаях - это нарушение Закона о банковской деятельности и влечет за собой соответствующие санкции. Налоговая может обратиться в прокуратуру с ходатайством о раскрытии информации, но для этого должны быть достаточно веские основания.

Банки в России подают налоговикам данные о суммах и клиентах в двух случаях, кроме запросов от суда:

1)Процент по вкладу слишком большой и требует уплаты подоходного налога

2)Поступление средств из-за границы слишком большое- гораздо больше суммы в 5000$/день (напомню, что 5000$/день- максимальная сумма для вывода за границу)